Rahanpesulain velvoitteet koskevat laajaa joukkoa yrityksiä, mutta käytännön toteutus herättää monilla kysymyksiä. Mihin kiinnittää erityisesti huomiota? Mitkä ovat yleisiä puutteita? Entä mitä käytännön vinkkejä valvojalla on ilmoitusvelvollisille? Nyt pääset kuulemaan vastauksia suoraan Lupa- ja valvontavirastolta.

Saamme webinaariin vieraaksi Lupa- ja valvontaviraston (LVV) ylitarkastaja Iida Ullakon, joka avaa valvojan näkökulmaa ajankohtaisiin teemoihin. Tule kuulemaan Iidan ja Jonna Rytkösen (Alma Insights, Product Owner, AML/ESG/EHS) keskustelu yleisimmistä sudenkuopista ja käytännön vinkeistä velvoitteiden hoitoon.

Webinaarissa käsittelemme:

• Lupa- ja valvontaviraston esittely: Mikä on LVV:n rooli ja tehtäväkenttä?

• Ajankohtaiset painopisteet: Mitkä teemat ovat valvonnan keskiössä juuri nyt?

• Yleisimmät puutteet: Mitkä ovat tyypillisimmät virheet tarkastuksissa ja miten ne vältetään?

• Valvojan terveiset ja vinkit: Käytännön neuvoja ilmoitusvelvollisille.

Jätä ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä ja pyrimme käsittelemään niitä webinaarin aikana.

Webinaarin tallenne lähetetään jälkikäteen kaikille ilmoittautuneille.